Requisitos - Documentación Necesaria para Tramitar la Apertura de Cuentas

Advertencia: Particularmente desde los eventos del 11 de septiembre de 2001, se le ha requerido a la banca extremar esfuerzos para prevenir y controlar la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Es por ello que, para abrir y movilizar cuentas, las leyes bancarias de Curacao y del Reino de los Países Bajos, (así como las de muchos países), exigen la plena identificación de los titulares de las cuentas, y de todas las personas que sean accionistas, beneficiarios, directores y personas autorizadas para firmar en dichas cuentas.

Permítanos ser eficientes: Para evitar retrasos, por su propia protección y la de sus activos, y para poder prestarle un servicio efectivo, oportuno y seguro, le rogamos completar todas las planillas, casillas y espacios, revisar y firmar antes de presentarlas al Banco. La información suministrada por el cliente deberá ser verificada por el Banco para permitirle movilizar sus fondos. ¡Es por su seguridad, y la de sus bienes!

También, le rogamos firmar todas las planillas en tinta (negra).



Personas Naturales:

  • Solicitud de Apertura de Cuenta: completa (todas las preguntas, casillas y espacios); y firmada
  • Planilla de Información del Cliente: completa, una (1) por cada titular y/o firma autorizada
  • Tarjeta de Registro de Firmas y Autorización para Movilización de Fondos: dos (2) originales firmados
  • Copia del Pasaporte Legible y Vigente: para cada titular y firma autorizada
  • Autorización Transferencia de Fondos, firmada
  • Declaración Jurada de Origen de los Fondos, firmada
  • Una (1) referencia bancaria o estado de cuenta del último mes, para cada titular y firma autorizada, donde se indique la dirección de residencia
  • Una (1) referencia personal para cada titular y firma autorizada (suscrita por persona que no viva con el titular)
  • Copia de Recibo de un (1) Servicio Público (electricidad, agua, teléfono) donde aparezca la dirección de residencia

Personas Jurídicas:

Información de la empresa y de las personas que son sus accionistas, directores y firmas autorizadas.

De la Empresa:

  • Solicitud de Apertura de Cuenta completa (todas las preguntas, casillas y espacios); y firmada por persona autorizada
  • Planilla de Información del Cliente – Persona Jurídica completa
  • Tarjeta de Registro de Firmas y Autorización para Movilización de Fondos: dos (2) originales firmados
  • Listado de Accionistas y Declaración de Beneficiario Final
  • Copia de Documento de Inscripción en el Registro Fiscal, o Cámara de Comercio del país donde fue constituida la empresa
  • Documento Constitutivo, Asambleas y Resoluciones de Accionistas (últimas modificaciones); designación de Junta Directiva
  • Resolución Corporativa, poder o autorización de Junta Directiva para apertura y movilización de cuenta
  • Autorización Transferencia de Fondos, firmada
  • Declaración Jurada de Origen de los Fondos, firmada
  • Balances y Estado de Ganancias y Pérdidas (si la empresa tiene más de un año de constituida)
  • Una (1) referencia bancaria o estado de cuenta del último mes, donde se indique la dirección

De Accionistas, Directores y Firmas Autorizadas:

  • Planilla de Información del Cliente – Firma Autorizada: una (1) por cada Accionista, Director y Persona Autorizada para firmar: completa
  • Copia del Pasaporte Legible y Vigente: una (1) para cada Accionista, Director y Persona Autorizada para firmar
  • Una (1) referencia bancaria, para cada titular y/o firma autorizada, donde se indique la dirección de residencia